福耀玻璃工业集团股份有限公司第三届董事局第十八次会议于2002年7月17日上午9：00在本公司会议室召开,本次会议由董事长曹德旺先生主持。全体董事出席或委托代表（董事曹艳萍女士、曹晖先生委托董事曹德旺先生）出席会议,公司监事均列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：一、审议通过《2002年半年度报告及摘要》。

    二、审议通过为全资子公司上海福耀安全玻璃有限公司向上海银行安亭支行申请1亿元信用额度提供担保。并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。

    三、审议通过向招商银行福州分行追加申请综合授信额度人民币壹亿元人民币,并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。

    四、审议通过向北京市通州区张家湾镇人民政府征地约330亩,用于2003年汽车玻璃生产线建设。有关进展情况,本公司将及时披露。

    以上第二、三条议案尚须提请股东大会批准。

    附上海福耀安全玻璃有限公司简介：

    上海福耀安全玻璃有限公司位于上海嘉定区安亭国家汽车配套园区,主要从事汽车安全玻璃深加工、玻璃深加工技术及设备制造,销售企业自产产品；为上海、华东地区的轿车,客车厂商提供汽车玻璃配套,同时作为OEM出口基地。上海项目总投资人民币24900万元（折合美元3000万）,其中本公司出资18675万元（折合美元2250万）,占75%,本公司全资子公司香港淼鑫投资有限公司出资6225万元（折合美元750万）,占25%。