福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2002年3月10日上午9：00点在福州市华林 路福侨大厦八层公司会议室召开2001年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、 会议时间：2002年3月10日上午9：00

    二、 会议地点：福州市华林路福侨大厦八楼会议室

    三、 会议议程：

    1、审议《2001年度董事局工作报告》；

    2、审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《2001年度财务决算报告》；

    4、审议《2001年度利润分配预案》；

    5、审议《2001年年度报告及其摘要》；

    6、审议《2002年度利润分配政策》；

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    8、审议《股东大会议事规则》（修正案）；

    9、审议《独立董事制度》；

    10、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

    11、审议《公司投资及募集资金管理办法》；

    12、审议《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案》；

    13、审议《关于为控股子公司福耀玻璃集团（重庆）有限公司在中国工商银行 重庆市万盛区支行5000万元贷款提供担保的议案》；

    14、审议向招商银行福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元人民币，并授权 总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性 文件；

    15、审议《关于为全资子公司福耀集团长春有限公司在中国工商银行长春经济 技术开发区支行5000万元贷款提供担保的议案》；

    16、审议设立福耀玻璃集团（上海）有限公司（暂定名）；审议委派曹德旺先 生、左敏先生、李维维女士出任该公司董事；

    17、审议《关于核销2001年度坏帐准备的议案》；

    18、审议《关于继续聘请安达信·华强会计师事务所为公司审计机构的议案》 及审议安达信.华强会计师事务所报酬事宜；

    19、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；

    20、审议《关于2002年增发新股的议案》；

    21、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    22、审议《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；

    23、审议《关于2002年度增发新股募集资金运用项目可行性的议案》；

    24、审议《关于提请股东大会授权董事局决定聘请国际会计师事务所进行补充 审计的议案》；

    四、出席会议人员：

    1、截止2002年2月26日下午交易结束后在上海证券交易所登记在册的本公司全 体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    五、会议登记办法：

    1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委 托书、被代理人股东帐户卡登记。

    2、 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

    六、 联系事项：

    联系地址：福州市华林路258号福侨大厦8楼

    联 系 人：蔡虹

    联系电话：0591-7576141 0591-7576140

    登记时间：2002年3月4日-5日（上午9：00-下午5：00）

    七、 出席会议者的食宿、交通费自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生 / 女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司 2001年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人（签字）： 受托人（签字）：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 证券帐户卡：

    授权日期：2002年 月 日

    

福耀玻璃工业集团股份有限公司

    二OO二年二月六日