福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2001年9月9日上午10:00点召开2001 年临 时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、 会议时间：2001年9月9日上午10:00点

    二、 会议地点：福州市华林路258号福侨大厦8楼会议室

    三、 会议议程：

    1、 审议更换公司董事；

    2、 审议聘请公司证券事务代表；

    (以上侯选董事及证券事务代表简介刊登于2001年7月27日《上海证券报》、《 中国证券报》、《证券时报》临2001－012第三届董事局第十四次会议决议公告第3、 5条)

    3、 审议独立董事津贴；

    4、 审议修改《公司章程》；

    (详见刊登于2001年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 临2001－012第三届董事局第十四次会议决议公告第8条第（1）—（7）小点及刊登 于2001年5月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》临2001－010第 三届董事局第十二次会议决议公告第三条)

    5、 审议通过设立福耀玻璃集团重庆有限公司的议案及对福耀集团重庆有限公 司增资的议案；

    (详见2001年5月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》临2001 －010第三届董事局第十二次会议决议公告第一条及刊登于2001年7月27日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》临2001－012 第三届董事局第十四次会议 决议公告第9条)

    四、 出席会议人员：

    1、 截止2001年8月27 日下午交易结束后在上海证券交易所登记在册的本公司 全体股东；

    2、 本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    五、 会议登记办法：

    1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、 授权委 托书、被授权人股东帐户卡登记。

    2、 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

    六、 联系事项：

    联系地址：福州市华林路258号福侨大厦8楼

    联 系 人：蔡虹

    联系电话：0591－7576141 0591－7576140

    登记时间：2001年8月29日－30日（上午9：00－下午5：00）

    七、出席会议者的食宿、交通费自理。

    

福耀玻璃工业集团股份有限公司

    二○○一年七月二十五日