福耀玻璃工业集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月17 日上午在福 侨大厦8楼本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表股份17359. 0166万股，占公司总股本的68.15%。会议由董事局主席曹德旺先生主持。大会以记 名投票方式审议通过以下议案：

    1、审议批准董事局工作报告；

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    2、审议批准监事会工作报告；

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    3、审议批准公司2000年度财务决算报告；

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    4、审议批准公司2000年度利润分配预案：

    经安达信·华强会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润150034203 元。 提取10%法定盈余公积金19896143元，提取5%法定公益金7501710元，加上年初未分 配利润41508277元，可供股东分配的利润为164144627元。经董事局研究， 提出以 下分配预案：即以2000年年末总股本254725513股为基数，每10股派现金红利2. 70 元（含税），每10股派送红股3.70股，总计将分配利润支出总额为163024328.32元， 剩余1120298.68元结转下年度。

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    5、审议批准公司2000年度资本公积金转增股本预案：

    公司2000年年末资本公积金60273119元，经董事局研究，提出以下资本公积金 转增股本预案：即以2000年年末总股本254725513股为基数，向全体股东每10 股转 增2.30股。总计转增58586868股，资金58586868元，剩余资本公积金1686251 元结 转下年度。

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    6、审议批准公司2001年度利润分配政策：

    按中国证监会的要求，本着对股东负责的态度，公司董事会对2001年度的利润 分配方案作出如下计划：

    （1）、公司拟在2001年结束后分配利润一次。

    （2）、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为85%。

    （3）、分派主要采用派送现金红利的方式。

    上述利润分配方案为预计方案，公司董事局保留根据公司实际情况对该政策进 行调整的权利。

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    7、审议批准续聘安达信·华强会计师事务所；

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    8、审议批准修改福耀集团《补充修改章程》；

    原公司章程第十三条之条款为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生 产汽车安全玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务。并统一协 调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品。协助 所属企业招聘人员并提供技术培训及咨询等有关业务。”现修改为“经公司登记机 关核准，公司经营范围是：生产汽车安全玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻 璃安装，售后服务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。统一协调管 理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品。协助所属 企业招聘人员并提供技术培训及咨询等有关业务。”

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    9、审议批准董事局向股东大会申请授予公司净资产10%（含10% ）的资产处置 权；

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    10、审议批准授权公司总裁在3.5亿元人民币额度下， 具有贷款项目审批权； 审议批准以公司拥有的“FY”商标权为抵押物；

    表决结果为：17216.3135万股同意，占到会有表决权股数的99.18%；142.7031 万股弃权，占到会有表决权股数的0.82%；0万股反对。

    11、审议批准为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司在3.10亿元人民 币贷款额度内，其用自身资产抵押不足部分由福耀集团提供全额担保；

    表决结果为：17216.3135万股同意，占到会有表决权股数的99.18%；0 万股弃 权，142.7031万股反对，占到会有表决权股数的0.82%。

    12、审议批准为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司在1.40亿元人民币贷款额度 内，其用自身资产抵押不足部分由福耀集团提供全额担保；

    表决结果为：17216.3135万股同意，占到会有表决权股数的99.18%；0 万股弃 权，142.7031万股反对，占到会有表决权股数的0.82%。

    13、审议批准投资汽车级浮法玻璃，该项目总投资1亿美元，形成年产15 万吨 优质浮法玻璃。本年度预计投入1000万美元，主要用于征地、选矿、建矿等前期工 作；

    表决结果为：17216.3135万股同意，占到会有表决权股数的99.18%；0 万股弃 权，0万股反对，占到会有表决权股数的0.82%。

    14、审议批准更换监事事宜：

    因工作变动同意杨琳小姐辞去公司监事的申请，同时选举姚建平先生为公司监 事；

    表决结果为：17359.0166万股同意，占到会有表决权股数的100%；0万股弃权， 0万股反对。

    本次股东大会由福州至理律师事务所蒋方斌律师参加见证并出具了法律意见书。 认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序 等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

    

福耀玻璃工业集团股份有限公司

    2001年3月17日

    附姚建平先生简历：

    姚建平，男，1971年出生，毕业于西安公路学院，现任福耀玻璃工业集团股份 有限公司人事行政部副总经理。