福耀玻璃工业集团股份有限公司第三届董事局第十一次会议于二00一年二月十 三日上午8：30点在福耀集团三楼会议室召开 ,会议由董事局主席曹德旺先生主持, 全体董事出席或委托代表出席了本次会议,监事长林厚潭先生、 监事周遵光先生列 席了本次会议。至此出席本次会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》规定 的法定人数,会议达成的以下决议真实有效。

    1、 审议通过公司2000年度董事局报告；

    2、 审议通过公司2000年度报告和年度报告摘要；

    3、 审议通过公司2000年度财务决算报告；

    4、 审议通过公司2000年度利润分配预案；

    经安达信.华强会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润150,034,203 元。 提取10%法定盈余公积金19,896,143元,提取5%法定公益金7,501,710元,加上年初未 分配利润41,508,277元,可供股东分配的利润为164,144,627元。经董事局研究, 提 出以下分配预案：即以2000年年末总股本254,725,513股为基数,每10股派现金红利 2.70元（含税）,每10股派送红股3.70股,总计将分配利润支出总额为163,024,328 .32元,剩余1,120,298.68元结转下年度。

    此分配预案需提交2000年度股东大会审议通过。

    5、 审议公司2000年度资本公积转增股本预案；

    公司2000年年末资本公积金60,273,119元,经董事局研究,提出以下资本公积金 转增股本预案：即以2000年年末总股本254,725,513股为基数,向全体股东每10股转 增2.30股。总计转增58,586,868股,资金58,586,868元,剩余资本公积金1,686, 251 元结转下年度。

    此分配预案需提交2000年年度股东大会审议通过。

    6、 审议公司2001年年度利润分配政策；

    按中国证监会的要求,本着对股东负责的态度,公司董事局对2001年度的利润分 配方案作出如下计划：

    （1）、公司拟在2001年结束后分配利润一次。

    （2）、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为85%。

    （3）、分派主要采用派送现金红利的方式。

    上述利润分配方案为预计方案, 公司董事局保留根据公司实际情况对该政策进 行调整的权利。

    7、 审议通过续聘安达信。华强会计师事务所；

    8、 审议通过董事局向股东大会申请授予公司净资产10%（含10%）的资产处置 权；

    9、 审议通过授权公司总裁在3.5亿元人民币额度下,具有贷款项目审批权；审 议通过以公司拥有的“FY”商标权为贷款抵押物；

    10、 审议通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司在3.10 亿元人 民币贷款额度内,其用自身资产抵押不足部分由福耀集团提供全额担保；

    11、 审议通过为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司在1.40 亿元人民币贷款额 度内,其用自身资产抵押不足部分由福耀集团提供全额担保；

    12、鉴于原董事局秘书陈跃丹女士已结束厦门大学学习, 同意高华女士辞去董 事局秘书职务,其职务由陈跃丹女士接替；

    13、审议通过本集团重申不得向集团以外的企业或单位提供任何担保；

    14、审议通过投资汽车级浮法玻璃,该项目总投资1亿美元,形成年产15 万吨优 质浮法玻璃。本年度预计投入1000万美元,主要用于征地、选矿、建矿等前期工作；

    

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

    2001年2月13日

    附：陈跃丹女士简历：

    陈跃丹,女,1973年出生,厦门大学会计系在职研修生,现任福耀玻璃工业集团股 份有限公司财务部经理。