福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2001年3月17日上午10：00点召开2000 年 年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、 会议时间：2001年3月17日上午10：00点

    二、 会议地点：福州市华林路258号福侨大厦8楼会议室

    三、 会议议程：

    1、 审议董事局工作报告；

    2、 审议监事会工作报告；

    3、 审议公司2000年度财务决算报告；

    4、 审议公司2000年度利润分配预案；

    5、 审议公司2000年度资本公积转增股本预案；

    6、 审议公司2001年度利润分配政策；

    7、 审议续聘安达信.华强会计师事务所；

    8、 审议修改福耀集团《补充修改章程》；

    （本议案刊登在2000年9月5日《上海证券报》和《中国证券报》本公司第三届 董事局第七次会议上）

    9、 审议董事局向股东大会申请授予公司净资产10%（含10%）的资产处置权；

    10、 审议授权审议授权公司总裁在3.5亿元人民币额度下, 具有贷款项目审批 权；审议以公司拥有的“FY”商标权为抵押物；

    11、 审议为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司在3.10 亿元人民币 贷款额度内,其用自身资产抵押不足部分由福耀集团提供全额担保；

    12、审议为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司在1. 40亿元人民币贷款额度内, 其用自身资产抵押不足部分由福耀集团提供全额担保；

    13、审议投资汽车级浮法玻璃,该项目总投资1亿美元,形成年产15 万吨优质浮 法玻璃。本年度预计投入1000万美元,主要用于征地、选矿、建矿等前期工作；

    14、审议更换监事事宜；

    四、 出席会议人员：

    1、 截止2000年3月5日下午交易结束后在上海证券交易所登记在册的本公司全 体股东；

    2、 本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    五、 会议登记办法：

    1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、 授权委 托书、被授权人股东帐户卡登记。

    2、 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

    六、 联系事项：

    联系地址：福州市华林路258号福侨大厦8楼

    联 系 人：蔡虹

    联系电话：0591-7576141 0591-7576140

    登记时间：2001年3月6日-7日（上午9：00-下午5：00）

    七、出席会议者的食宿、交通费自理。

    

福耀玻璃工业集团股份有限公司

    2001年2月15日