福耀玻璃工业集团股份有限公司第十次股东大会（年会）于1997年6月29日上午10时在福州市福侨大厦八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及代表14人，持有或代表股份17353．8064万股，占本集团总股本25472．5513万股的68．13％，符合本集团公司章程第二十六条规定，一切决议均为有效。经大会审议批准，表决如下决议：

    一、审议通过《1996年度工作报告》。

    二、审议通过《1996年度监事会工作报告》。

    三、审议通过《1996年度财务决算报告》。对审计师事务所在审计时所提出的保留意见，要求本集团高级行政人员应予以高度重视，坚持实事求是原则，提供并补充凭据，以便审计师在1997年内收回其保留意见。

    四、审议通过《1997年财务预算报告》。

    五、审议通过1996年度未分配利润暂不分配议案。

    六、审议通过增选曹芳女士为公司管理董事，负责本集团商务；同意陆洁女士辞去公司管理董事职务。陈跃丹女士担任公司管理董事兼董事局秘书。

    本次股东大会投票表决的上述决议均经福州至理律师事务所蒋方斌、沈毅明见证，特此公告。

    新增董事简历：

    曹芳，女，39岁，大学文化程度，曾任福耀公司管理董事，副总经理，销售部经理。

    陈跃丹，女，24岁，大专文化程度，曾任福建省万达汽车玻璃工业有限公司财务部副经理。