福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第十七次会议于2007年3月3日下午2：00在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生主持。全体董事出席或委托代表（董事曹晖先生委托曹德旺先生、独立董事李若山先生委托独立董事仝允桓先生）出席会议，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：

    一、审议通过《2006年度总经理工作报告》。

    二、审议通过《2006年度董事局工作报告》。

    三、审议通过《2006年度财务决算报告》。

    四、审议通过《2006年度利润分配预案》。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润607,220,274元，提取10%法定盈余公积金60,722,027元，利润分配拟每10股发放现金红利3.1元（含税）。

    本预案尚须提请2006年度股东大会审议通过。

    五、审议通过《2006年年度报告及摘要》。

    六、审议通过《关于核销2006年度坏帐准备的议案》；2006年度，公司对无法收回的应收款项进行核销，核销的坏帐准备金额为35.05万元人民币。

    七、审议通过公司与普华永道中天会计师事务所有限公司签订的2006年《审计业务约定书》；2006年度公司支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度报告审计费用总额185万元人民币，审计期间的食宿费用5.06万元人民币。

    八、审议通过《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。

    九、审议通过公司与特耐王包装（福州）有限公司签订的《购销协议》。

    特耐王包装（福州）有限公司注册成立于2005年，由本公司与日本Tri-Wall株式会社共同投资组建，注册资本600万美元，其中本公司出资294万美元，占注册资本的49%。该公司经营范围为生产高档双层和三层纸板，能为本公司提供汽车玻璃用包装纸箱。

    十、同意将李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais,Jr.三位独立董事的年度述职报告提交股东大会审议。

    十一、审议通过本公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请12.30亿元人民币（包含本外币）的授信和融资，并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。

    十二、审议通过本公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10.35亿元人民币综合授信额度。并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。

    十三、审议通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请新增380万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请30,000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限五年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

    十四、审议通过为全资子公司福耀玻璃（重庆）有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6,000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

    十五、决定于2007年4月25日下午3：00时在本公司会议室召开2006年度股东大会，会议议程详见《关于召开2006年度股东大会的公告》。

    福耀玻璃工业集团股份有限公司

    二OO七年三月三日