福耀玻璃工业集团股份有限公司第九次股东大会于1996年6月9日上午在福州市 福侨大夏八楼本公司会议室召开，出席会议的股东28人，代表股份13372.22万股， 占公司总股本68.25%，经大会审议批准，表决如下决议：

    一、审议通过1995年度工作报告。

    二、审议通过1995年度监事会报告。

    三、审议通过1995年度财务决算报告。

    四、审议通过1995年度利润分配方案。

    1995年财政年度完成销售26729.63万元，净利润4804.59万元， 提取公积金（ 10%）480.46万元，公益金（5%）240.23万元，年初未分配利润1238.35万元，可供 股东分配利润为5322.25万元，每股派发现金0.27元（含税）。

    五、审议通过1995年度预算报告。

    六、审议通过了改选、增选董事议案。批准孙奚先生、陈宗林先生、杨永泉先 生、曹芳女士、曹晖先生辞去董事职务；同意香港三益发展有限公司、香港鸿侨海 外有限公司委派法国圣戈班工业集团Mr. Eric d'Hautefeuille 、 Mr. Jacques ASCHENBRUICH、Mr.Michel HUE、Mr.Jose-Luis REMIREZ为董事，并同意上述两公 司推荐两名出任独立董事，同时增选福耀公司陆洁女士为董事。

    七、审议批准公司与法国圣戈班工业集团共同在上海组建挤边玻璃厂。

    八、审议批准公司一台DBII钢化炉移装于子公司万达公司。

    本次股东大会投票表决的上述决议均经至理（福州）律师事务所蒋为斌、林举 东见证、决议有效，特此公告。

    附：新任董事简历：

    1.Eric d'Hautefeuille 男 57岁 大学

    现任法国圣戈班工业集团平板玻璃集团公司总裁

    2.Jacques ASCHENBRUICH 男 42岁 大学

    现任法国圣戈班工业集团安全玻璃公司总裁

    3.Michel HUE 男 53岁 大学

    现任法国圣戈班工业集团北京代表处总代表

    4.Jose-Luis REMIREZ 男 50岁 大学

    现任法国圣戈班工业集团安全玻璃公司财务总监

    5.陆洁 女 41岁 研究生

    现任福耀公司副总经理