福耀玻璃工业集团股份有限公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2006年6月29日下午3：00在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开2006年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议召开时间：2006年6月29日下午3：00

    二、会议召开地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

    三、会议审议事项：

    1、审议《为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20,000万元人民币固定资产贷款提供担保,担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。

    四、出席会议人员：

    1、截止2006年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    五、会议登记办法：

    1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

    2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

    六、联系事项：

    联系地址：福清市宏路镇福耀工业村

    联 系 人：陈跃丹

    联系电话：0591-85383777 0591-85382731

    联系传真：0591-85383666

    登记时间：2006年6月22日—26日(上午9：00—下午5：00)

    七、会议时间预计半天,出席会议者的食宿、交通费自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 证券帐户卡：

    授权日期：2006年 月 日

    福耀玻璃工业集团股份有限公司

    二OO六年六月十二日