经本公司董事局研究决定，于1996年6月9日上午8：30在福州市华林路257号福 侨大厦8楼本公司会议室召开第九次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议1995年度工作报告；2、审议1995年度监事会报告； 3、审议1995年度财务决算报告；4、审议1995年度利润分配方案（分配现金0.27元 (含税)/股）；5、改选、增选董事局成员；6、 审议公司与法国圣戈班工业集团在 上海组建挤边玻璃厂事宜；7、审议公司一台DBIII钢化炉移装于子公司万达公司有 关事宜；8、审议1996年度预算报告；9、其它事项。

    二、出席会议对象：1、截止在1996年5月27日在上海证券中央登记结算公司登 记在册的股东，不能出席者可书面委托代理人参加会议并行使权利；2、 本公司董 事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法：1、登记手续：凡出席会议的股东，请持本人身份证， 股 东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须持有委托书；2、 登记地点：福州市华林 路257号福侨大厦8层；3、登记时间：1996年5月28日至5月31日9：00-17：00。

    四、注意事项：

    联系电话：0591-7576141 传真：0591-7576140

    联系人：石敏 邮编：350013

    附：1：增选、改选董事简历：

    1、Eric d'Hautefeuille 男 57岁 大学

    现任法国圣戈班工业集团平板玻璃集团公司总裁

    2、Jacques ASCHENBROICH 男 42岁 大学

    现任法国圣戈班工业集团安全玻璃公司总裁

    3、Michel HUE 男 53岁 大学

    现任法国圣戈班工业集团北京代表处总代表

    4、Jose-Luis REMIREZ 男 50岁 大学

    现任法国圣戈班工业集团安全玻璃公司财务总监

    5、陆洁 女 41岁 研究生

    现任福耀公司副总经理

    附：2：公司董事局公告已于1996年3月18日刊登在《上海证券报》。