本公司及其董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"本公司")关于召开2005年度股东大会的公告已于2006年3月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

    公司根据中国证监会2006的3月16日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》的规定及上海证券交易所的相关规定,由本公司第一大股东香港三益发展有限公司于2006年3月30日提议,对本公司的《公司章程》及股东大会、董事局和监事会的议事规则进行全面修改,公司2005年度股东大会将增加四项议案。

    新议案内容为：

    审议《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司章程的议案》；

    审议《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局议事规则的议案》；

    审议《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

    审议《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司监事会议事规则的议案》。

    公司原定于2006年4月14日召开的2005年度股东大会的日期及原定的其他会议议程不变。

    福耀玻璃工业集团股份有限公司

    二OO六年三月三十一日