本公司曾于2005年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》，由于本次临时股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告本次临时股东大会通知，具体情况如下：

    一、会议时间：2005年5月23日上午9：30

    二、会议地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

    三、会议议程：

    1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；

    2、逐项审议《关于增发新股的议案》：

    （1）、发行股票种类；

    （2）、每股面值；

    （3）、发行数量；

    （4）、发行对象；

    （5）、发行价格及定价原则；

    （6）、发行方式；

    （7）、优先认购权；

    （8）、上市地；

    （9）、募集资金数量；

    （10）、募集资金用途及数额：

    Ａ、投资78,700万元人民币用于本公司在海南建设日熔化600吨优质浮法玻璃生产线项目；

    Ｂ、投资30,216万元人民币用于本公司在福清建设出口汽车玻璃技改项目；

    Ｃ、投资10,125万元人民币向福耀集团长春有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目；

    Ｄ、投资10,125万元人民币向福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目；

    Ｅ、本次增发募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于增加补充公司日常生产经营所需的流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决。

    （11）、决议有效期限；

    （12）、提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关的事宜。

    3、审议《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；

    4、审议《关于本次增发新股募集资金运用的可行性的议案》；

    5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    7、审议《关于修改董事局工作规则的议案》；

    8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    9、审议《关于修改独立董事制度的议案》；

    10、审议《关联交易管理制度》；

    11、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。

    四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ.ｃｏｍ.ｃｎ）进行投票表决，流通股股东参加网络投票程序见公告第八项内容。

    五、出席会议人员：

    1、截止2005年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    六、会议登记办法：

    1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

    2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

    七、联系事项：

    联系地址：福清市宏路镇福耀工业村

    联 系 人：陈跃丹

    联系电话：0591－85383777 0591－85382731

    联系传真：0591－85381042

    登记时间：2005年5月16日？19日（上午9：00？下午5：00）

    八、流通股股东参加网络投票程序事项：

    根据中国证监会的有关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ.ｃｏｍ.ｃｎ）对有关议案进行投票表决，相关程序如下：

    1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年5月23上午9点至2005年5月23日下午3点。

    2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件1）；

    3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；

    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。

    九、其他事项

    1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权在规定的有效时间内参与网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。

    2、公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的议案，还将单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果，并分别予以公布。

    3、本次股东大会网络投票的未尽事宜，按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》等相关规定执行。

    4、会议时间预计半天，出席会议者的食宿、交通费自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托          先生／女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司20
05年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人（签字）：                                  受托人（签字）：
    委托人身份证号：                                       受托人身份证号：
    委托人持股数：                                       证券帐户卡：
    授权日期：2005年   月   日
                   

    

福耀玻璃工业集团股份有限公司

    二ＯＯ五年五月十三日

    附件1： 网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    （一）网上自注册

   投资者网上注册开始
                ↓
    登录中国结算网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    阅读《网上自助注册须知》
                ↓
    签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
                ↓
    输入用户注册信息(注2)
                ↓
          确认用户信息
                ↓
    选定身份验证机构(注3)
                ↓
    记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
                ↓
         网上注册结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    （1）投资者有效身份证件号码；

    （2）Ａ股、Ｂ股、基金等账户号码；

    （3）投资者姓名／全称；

    （4）密码；

    （5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

    注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    （二）现场身份验证

       身份验证开始
                ↓
    投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
                ↓
    投资者填写《身份验证申请表》
                ↓
    投资者提交有关申请材料(注2)
                ↓
    身份验证机构人员验证投资者申请材料
                ↓
    身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
                ↓
        身份验证结束

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

    1、自然人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

    （3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    （3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

    （三）下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

 申请并下载电子身份证书开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码和附加码(注2)
                ↓
    申请电子身份证书
                ↓
    下载电子身份证书(注3)
                ↓
           下载结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

    附件2： 投资者网络投票操作流程

    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票：

   投资者网络投票开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码及附加码(注2)
                ↓
    点击“投票表决”下的“网上行权”
                ↓
    浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
                ↓                       ↓
    选择网上直接投票           选择委托征集人投票(如有)
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    查看投票资料              查看征集资料
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    网上直接投票             委托征集人投票
                ↓                       ↓
    选择表决态度            选择表决态度
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    提交电子选票(注3)          提交电子授权委托书(注3)
                ↓                       ↓
    确认网上直接投票           确认委托征集人投票
    网上直接投票                 委托征集人投票

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：（北京）010－58598851,58598912（业务）

    010－58598884,58598882（技术）

    （上海）021－68870190

    （深圳）0755－25988880