北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届第九次董事会于2003年4月25日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议:
    一、审议通过《关于流动资金贷款的议案》;
    同意公司向上海浦东发展银行北京分行建国路支行申请人民币5000万元(伍仟万元整)授信额度,期限为一年,用于流动资金周转。
    二、审议通过《2003年度第一季度报告》。
    特此公告
    
北京兆维科技股份有限公司董事会    2003年4月25日