一、概要：

    因北京兆维科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)与北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称＂兆维集团＂)签署的《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》已到期,为方便公司的生产经营活动,本着公平、公开、公正的原则,公司几经与兆维集团协商,决定遵照去年的房屋、土地租金标准和租赁条件,续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》,合同租用建筑面积24,569平方米,合同房屋年租金为8,982,862元,协议土地年租赁费为985,554元。

    该事项属于关联交易,但因8名关联董事回避后董事会未达到法定表决人数,故表决时关联董事未回避表决,有关关联董事在审议及表决后单独出具了有关声明(详见《北京兆维科技股份有限公司关联董事关于关联交易的声明》)。

    公司独立董事郜卓先生和刘丹萍女士对本次关联交易出具了赞同意见(详见《北京兆维科技股份有限公司独立董事意见》。

    二、关联方介绍：

    1、公司：

    公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号,法定代表人：鲍玉桐。目前主营业务集中在网络通信、光通信和通信及相关设备制造领域。

    2、兆维集团：

    兆维集团是我国重要的通信信息产品生产基地,1997年改制成为国有独资公司,注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号,法定代表人：鲍玉桐。目前持有公司29.09%的股权,为公司第一大股东。

    三、关联交易协议内容和定价政策：

    决定遵照去年的房屋租金标准和租赁条件,续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》,合同租用建筑面积24,569平方米,合同房屋年租金为8,982,862元,协议土地年租赁费为985,554元。

    本次合同与去年相比,租用面积减少4,380平方米,房屋租金和土地租金标准没有发生变化。但是由于不同租用地点的租金标准不同,以及不同租用地点的租用面积有不同增减,使得房屋租金与去年租金8,163,150元相比有所增长；同时由于土地租金随租用房屋面积减少而相对于去年租金1,021,032元有所减少。

    2002年公司与兆维集团签订的《关于水、电、暖及物业管理等费用的协议》,经协商,在收费原则不变的情况下,2003年不再单独签订,相关条款及内容并入《房屋租赁合同》,付费标准仍按照北京市的相关规定交纳。

    公司董事会认为：本次关联交易价格公允,未有损害公司及非关联股东的利益。

    三、进行本次关联交易对本公司的影响：

    本次关联交易进一步规范了公司与兆维集团之间房屋土地的权属和使用方面的关系,有利于公司生产经营的稳定。

    四、独立董事意见：

    公司独立董事认为：本次关联交易客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第五届第八次董事会审议通过,关联董事虽未能回避表决,但在审议表决后均单独出具了有关声明,会议审议程序合法有效。

    五、本次关联交易生效条件：

    本次关联交易经公司董事会批准后生效。

    六、备查文件：

    1、《房屋租赁合同》

    2、《土地租赁协议》

    3、公司第五届第八次董事会决议。

    特此公告。

    

北京兆维科技股份有限公司董事会

    2003年3月27日