北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第五次董事会于2002年12月4日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于向中国工商银行北京市望京支行申请流动资金贷款的议案》。

    同意公司向中国工商银行北京市望京支行申请流动资金贷款人民币5000万元（伍仟万元整）,期限半年。

    二、审议通过《关于向交通银行北京分行和平里支行申请流动资金贷款的议案》

    同意公司向交通银行北京分行和平里支行申请流动资金贷款人民币5000万元（伍仟万元整）,期限半年。

    特此公告