北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三次董事会于2002年9月26日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,董事田玉生先生因出差未出席会议,授权委托副董事长杨存书先生代为表决。监事及高级管理人员列席会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于更换公司董事的议案》

    由于工作需要,董事徐德昌先生申请辞去公司董事职务,董事会同意徐德昌先生的辞职申请,并提名赵炳弟先生接替徐德昌先生担任董事职务。

    公司董事会对徐德昌先生担任本公司董事期间尽职勤勉的工作给予了充分的肯定,并对其在公司的发展过程中所作出的贡献表示感谢。

    此议案需提交临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提议召开2002年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,提议召开2002年度第二次临时股东大会,相关事项如下：

    1、会议时间：2002年10月28日（星期一）上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：公司会议室

    3、出席对象：

    （1）截止2002年10月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    4、会议议题：

    （1）审议《关于公司更换董事的议案》

    （2）审议《关于公司更换监事的议案》

    5、会议登记事项

    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    （2）登记时间及地点：在公司证券部2002年10月25日上午9：00—11：30,下午2：00—5：00。

    6、其他事项

    （1）与会股东交通、食宿等费用自理。

    （2）联系人：靳家贵罗丽丽

    （3）电话：010-64372784传真：010-84567917。

    地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。

    邮编：100016

    特此公告

    附一：赵炳弟先生简历

    赵炳弟先生,1960年出生,本科学历,高级工程师,曾任北京西门子维修中心调试工程师,北京国际交换系统有限公司服务部经理,北京国际交换系统有限公司副总裁；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司总裁。

    附二：独立董事意见：

    1、董事徐德昌先生因工作安排原因辞去董事职务符合法定程序；

    2、经审阅候选董事赵炳弟先生个人履历,未发现有违反《公司法》第57条、58条规定的情况,及违反《公司章程》,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象；

    3、提名赵炳弟先生为董事候选人、免去徐德昌先生董事职务程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；

    4、独立董事意见：同意本次董事会的决议。