北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第一次董事会于2002 年6月28日在公司会议室召开,会议应到董事8人,董事鲍玉桐先生、徐德昌先生因公 出差未出席会议,分别授权委托杨存书先生、田玉生先生代为表决,董事栾永良因公 出差缺席会议。监事及高级管理人员列席会议, 会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

    公司第五届董事会一致选举鲍玉桐先生为公司董事长, 杨存书先生和张瑞林先 生为公司副董事长。

    二、审议通过《关于上市公司建立现代企业制度自查报告》, 并对其真实性负 责。

    此外,公司第五届董事会对第四届董事会各位董事在任期间,诚实信用、勤勉尽 责地履行董事义务表示衷心的感谢。

    特此公告！