北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司＂）二○○二年第一次临时股东 大会于2002年6月28日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共计2人,代 表股份65978340股,占公司股份总数的39.50%,董事长鲍玉桐先生因公出差未出席会 议,指定副董事长杨存书先生代为主持会议,公司其他董事、监事及高级管理人员出 席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐 项审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案》（董事候选 人简历见2002年4月30日《中国证券报》和《上海证券报》）

    1、选举鲍玉桐先生为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    2、选举杨存书先生为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    3、选举张瑞林先生为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    4、选举赵学新先生为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    5、选举张英朝先生为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    6、选举田玉生先生为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    7、选举徐德昌先生为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    8、选举唐苏政女士为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    9、选举栾永良先生为公司第五届董事会董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    10、选举刘丹萍女士为公司第五届董事会独立董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    11、选举郜卓先生为公司第五届董事会独立董事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    二、审议通过《关于支付独立董事职务津贴的议案》

    对该项议案,同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0 股。

    三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》（监事候选人简历见2002年 4月30日《中国证券报》和《上海证券报》）

    1、选举张东明先生为公司第五届监事会监事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    2、选举王效农先生为公司第五届监事会监事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    3、选举徐伯才先生为公司第五届监事会监事；

    同意65978340股,占到会有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

    公司职工代表大会选举姚彩苹女士和全照明先生担任公司第五届监事会职工代 表监事。

    本次股东大会由北京浩天律师事务所王晓明律师见证,并出具法律意见书。 认 为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合《 公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求, 会议决 议合法有效。

    备查文件：（1）本次股东大会决议；（2）本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

北京兆维科技股份有限公司董事会

    2002年6月28日