北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司” ) 第四届第二十七次董事会于 2002年6月18日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于流动资金贷款的议案》

    同意公司向交通银行北京分行和平里支行申请流动资金贷款人民币 5000万元 伍仟万元整 ,期限半年。

    二、审议通过《关于北京朗讯科技光缆有限公司未分配利润转增资本的议案》

    北京朗讯科技光缆有限公司为公司的参股公司,注册资本2078万美元,投资总额 3711万美元,主要从事光缆及配套产品的开发、生产、销售。2001 年实现销售收入 232186万元,净利润55116万元。公司持有该公司20%的股权。

    公司同意北京朗讯科技光缆有限公司以2000年及2001年未分配利润1063.52 万 美元追加投资,将该公司注册资本增加至3141.52万美元,投资总额增加至5838.04万 美元。公司持股比例不变。

    特此公告