北京兆维科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届第二十五次董事会于 2002年5月16日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人, 监事及高级管 理人员列席会议。会议由董事长鲍玉桐先生主持, 会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案》；

    鉴于公司第四届董事会于2002年6月27日任期届满,根据《中华人民共和国公司 法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 公司拟进行董事会换届 选举,并建立独立董事制度。经过酝酿推举,现提名鲍玉桐先生、张瑞林先生、杨存 书先生、赵学新先生、张英朝先生、田玉生先生、徐德昌先生、唐苏政女士、栾永 良先生、刘丹萍女士和郜卓先生为公司第五届董事会董事候选人, 其中刘丹萍女士 和郜卓先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

    此议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于支付独立董事职务津贴的议案》

    公司拟向独立董事每年支付职务津贴3万元,因公司事宜而发生的差旅费、住宿 费等费用如实按照公司有关规定报销。

    此议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,提议召开2002 年度第一次临时股东大 会,相关事项如下:

    1、会议时间:2002年6月28日（星期五）上午9:30,会期半天。

    2、会议地点:公司会议室。

    3、出席对象:

    （1）截止2002年6月19日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    4、会议议题:

    （1）审议《关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案》

    （2）审议《关于支付独立董事职务津贴的议案》

    （3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    5、会议登记事项

    （1）登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭 证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证； 法人 股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理 登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    （2）登记时间及地点:在公司证券部2002年6月26日上午9:00- 11: 30,下午2 :00-5:00。

    6、其他事项

    （1）与会股东交通、食宿等费用自理。

    （2）联系人:靳家贵罗丽丽

    （3）电话:010-64372784传真:010-84567917&)。

    地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号。

    邮编:100016

    附件二:董事、独立董事候选人简历

    鲍玉桐先生:1945年出生,大学文化,高级工程师。 曾任国营第七三八厂厂长、 北京电子控股有限责任公司常务副总经理、总经理。现任北京电子控股有限公司董 事长,北京兆维电子（集团）有限责任公司董事长,北京兆维科技股份有限公司董事 长。

    杨存书先生:1951年出生,研究生学历,工程师。 曾任国营第七三八厂副总经济 师、副书记兼副厂长。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司副董事长兼代总裁, 北京兆维科技股份有限公司副董事长。

    张瑞林先生:1946年出生,大学学历,高级会计师。 曾任北京市供销合作总社财 务处副处长、调研室主任,北京市果品公司经理。现任北京市供销合作总社副主任, 北京兆维科技股份有限公司副董事长。

    张英朝先生:1951年出生,大学学历,经济师。 曾任北京东风电视机厂副厂长、 北京牡丹电子集团副总经理、北京市人民政府电子工业办公室规划处处长、北京电 子信息产业（集团）有限公司投资部总经理。现任北京电子控股有限责任公司投资 管理中心总监,北京兆维科技股份有限公司董事。

    赵学新先生:1962年出生,研究生学历,高级经济师。 曾任国营第七三八厂计算 机事业部财务科科长、国营第七三八厂计算机分厂副厂长、国营第七三八厂副总会 计师、总会计师。现任北京兆维科技股份有限公司董事兼总经理。

    田玉生先生:1946年出生,大专学历,经济师。 曾任国营第七三八厂交换机事业 部经理、纪委书记、副厂长。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁兼党 委副书记,北京兆维科技股份有限公司董事。

    徐德昌先生:1947年出生,大专学历,经济师。曾任国营第七三八厂行政处处长、 房产处处长、副厂长兼工会主席。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁 兼工会主席,北京兆维科技股份有限公司董事。

    唐苏政女士:1955年出生,大学学历,高级会计师。 曾任北京市二商局财务处会 计、北京市供销合作总社财务处处长。现任北京市供销合作总社财务资产部部长, 北京兆维科技股份有限公司董事。

    栾永良先生:1952年出生,中专学历,助理会计师。 曾任北京市崇文区国有资产 经营公司经理。现任北京崇远投资经营公司副总经理, 北京兆维科技股份有限公司 董事。

    刘丹萍女士:1957年出生,大学学历,首都经济贸易大学理论部助教、讲师、 经 济学副教授。

    郜卓先生:1963年出生,博士,高级会计师,中国注册会计师, 中国成本研究会理 事。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任, 中成进出口股份有限 公司证券部总经理兼稽核部总经理。现任中成进出口股份有限公司副总经理, 兼任 中关村丰台园中成科技创业投资有限公司董事长、北京中成越洋软件技术有限公司 董事长。