北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司＂）二○○一年年度股东大会于 2002年4月29日在北京市人民政府宽沟招待所（怀柔）召开,出席会议的股东及股东 代理人共计4人,代表股份71954140股,占公司股份总数的43.08%,公司董事、监事及 高级管理人员出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股东大会由 董事长鲍玉桐先生主持。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    三、审议通过《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    四、审议通过《2001年度董事会工作报告》

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    五、审议通过《2001年度经营情况报告》

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    六、审议通过《2001年度财务决算报告》

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    七、审议通过《关于2001年度利润分配预案及2002年度预计利润分配政策的议 案》

    公司2001年度实现净利润101,756,251.05元,年初未分配利润为-112,584,613 .08元,2001年度净利润用于弥补以前年度亏损,利润不进行分配,弥补亏损后未分配 利润为-10,828,362.03元。公积金不转增股本。

    预计公司2002年利润分配政策为：

    1、预计利润分配不少于1次；

    2、分配比例为不低于可分配利润的20%；其中现金分红的比例不低于30%；

    3、预计2002年资本公积金转增的次数不多于1次, 具体比例视当期资本公积金 总额而定。

    以上2002年利润分配政策在实施中, 股东大会同意董事会保留根据公司发展和 盈利情况对其作出调整的权利。

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于公司与北京京都会计师事务所有限责任公司的良好合作关系, 公司董事会 提议继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年审计机构。

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    九、审议通过《2001年度报告》和《年度报告摘要》

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    十、审议通过《2001年度监事会工作报告》

    对该项议案,71954140股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    本次年度股东大会由北京浩天律师事务所王晓明律师见证,并出具法律意见书。 认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合 《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求, 会议 决议合法有效。

    备查文件：（1）本次股东大会决议；（2）本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

北京兆维科技股份有限公司董事会

    2002年4月29日