北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十三次董事会于 2002年4月28日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,其中2名董事委 托其他董事代为表决,监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长鲍玉桐先生主 持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议董事一致审议 通过如下决议：

    一、审议通过《北京兆维科技股份有限公司2002年第一季度报告》

    二、审议通过《关于流动资金贷款的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行北京分行建国路支行借款人民币1000万元（壹仟 万元整）,期限为一年,用于流动资金周转。

    三、审议通过《关于向中国民生银行朝阳门支行申请综合授信的议案》

    同意公司向中国民生银行朝阳门支行申请办理综合授信业务,金额人民币 4000 万元（肆仟万元整）,期限为二年。

    特此公告