致：北京兆维科技股份有限公司

    北京市浩天律师事务所接受北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”） 委托,指派王晓明律师出席公司2001年度股东大会（以下简称“本次大会”）,进行 法律见证。并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公 司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）及《公司章程》之规定, 出具法 律意见如下：

    一、本次大会的召集、召开程序

    本次大会由公司董事会提议并召集 , 召开本次大会的通知以公告形式刊登于 2002年3月28日的《中国证券报》。

    本次大会于2002年4月29日如期召开。

    经审查,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《规范意见》及《公司 章程》之规定。

    二、出席本次大会人员资格

    1、出席本次大会的股东、股东委托代理人共4人,股东均持有相关持股证明,委 托代理人并持有书面授权委托书,所持股份共计71954140股,占公司总股本的43.08%。

    2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    经验证,出席本次大会的人员资格均合法有效。

    三、提出新提案的股东资格

    本次大会无股东提出新的提案。

    四、本次大会的表决程序

    本次大会对列入议程的各项议案进行了审议和表决, 各项议案均获出席本次大 会的股东以相应比例以上的有效表决权股份通过, 会议记录及决议由出席本次大会 的董事签名。

    本次大会通过的决议如下：

    1、通过《关于变更公司注册地址的议案》的决议

    2、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》的决议

    3、通过《股东大会议事规则》的决议

    4、通过《2001年度董事会工作报告》的决议

    5、通过《2001年度经营情况报告》的决议

    6、通过《2001年度财务决算报告》的决议

    7、通过《2001年度利润分配预案及公司2002年度预计利润分配政策》的决议

    8、通过《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》的决议

    9、通过《2001年度报告及年度报告摘要》的决议

    10、通过《2001年度监事会工作报告》的决议

    经验证,本次大会的表决程序合法有效。

    综上,本律师认为,本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合 法有效。