北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十六次董事会于 2001年8月13日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,公司监事及高 级管理人员列席会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议 由董事长鲍玉桐先生主持,审议并通过了以下决议,特公告如下：

    一、审议通过《2001年中期报告》和《中期报告摘要》；

    二、审议通过《2001年中期利润分配预案》,此议案需提交下次股东大会审议；

    2001年中期公司实现主营业务收入238,865,453.35%元,净利润67,582,501. 68 元。2001年中期净利润用于弥补以前年度亏损,不进行分配,也不进行公积金转增股 本,弥补亏损后未分配利润为-45,002,111.40元。

    三、审议通过《董事会议事规则》；

    四、审议通过《董事会秘书职责范围及工作规则》；

    五、审议通过《总经理职责范围及工作细则》；

    六、审议通过《房屋租赁合同修订协议》、《土地租赁协议》和《水、电、暖 及物业管理协议》；

    本合同属于关联交易,表决时关联董事进行了回避；

    七、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

    八、审议通过《关于对公司2000年度非标准无保留意见审计报告内相关事项解 决情况的说明》；

    九、审议通过《关于放弃收购北京松下控制装置有限公司20%股权的议案》；

    十、审议通过《关于设立对外合作部的议案》；

    十一、起草《股东大会议事规则》,此规则需提交下次股东大会审议。

    下次股东大会的召开日期另行公告。

    特此公告！