每日必读北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2000年度股东大会于2001年 5月10日在北京市人民政府宽沟招待所（怀柔）召开， 出席会议的股东及股东代理 人共计3人，代表股份65980540股，占公司股份总数的39.5%，公司董事、监事及高 级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东认 真讨论研究，形成以下决议，特公告如下：
一、审议通过《2000年度董事会工作报告》
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
二、审议通过《2000年度监事会工作报告》
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
三、审议通过《2000年度经营情况报告》
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
四、审议通过《2000年度报告》和《年度报告摘要》
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
五、审议通过《2000年度财务决算报告》
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
六、审议通过《2000年度利润分配的议案》
2000年度公司实现主营业务收入167846185.32元，净利润5528077.749元， 年 初未分配利润-100614054.26元。2000年度净利润用于弥补以前年度亏损， 不进行 分配，弥补亏损后未分配利润为-95085976.52元。公积金不转增股本。
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
七、审议通过《关于变更公司坏帐准备的计提比例之议案》。
公司经过重大资产重组，兆维集团置入公司通信、IT行业优质资产。根据置入 资产的特点及历史经验，公司决定自2000年12月1日起， 对公司期末应收款项（包 括应收帐款和其它应收款）计提坏帐准备的比例作如下变更：
应收款项帐龄 变更前比例 变更后比例
1年以下 6% 5%
1-2年 8% 10%
2-3年 10% 15%
3-4年 20% 20%
4-5年 25% 25%
5年以上 35% 30%
按变更前比例计算2000年12月31日坏帐准备金额应为8022042.81元，按变更后 比例计算2000年12月31日坏帐准备金额为6885163.84元，上述变更直接增加2000年 度利润1136878.97元。
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所议案》
鉴于公司与北京京都会计师事务所有限责任公司的良好合作关系，公司续聘北 京京都会计师事务所有限责任公司为公司2001年度审计机构。
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
九、审议通过《关于变更部分董事会成员的议案》。
因工作变动，陶铮正先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。
65978340股“同意”，“同意”股数占到会有效表决权股数的99.997%； 2200 股“弃权”；0股“反对”。
因公司股东变更，张瑞荇先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
因公司股东变更，廖文庭先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
因工作需要，苏贵臻先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
北京兆维电子（集团）有限责任公司推荐徐德昌先生担任公司董事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
北京兆维电子（集团）有限责任公司推荐田玉生先生担任公司董事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
北京兆维电子（集团）有限责任公司推荐宋士军先生担任公司董事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
提议栾永良先生担任公司董事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
十、审议通过《关于变更监事会成员的议案》
因工作需要，荣春梅女士申请辞去公司第四届监事会监事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
北京兆维电子（集团）有限责任公司推荐王志华先生担任公司监事职务。
65978340股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 99. 997% ； 2200股“弃权”；0股“反对”。
十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1、第三条：公司是于1987年3月经中国人民银行北京市分行批准，向社会及内 部职工发行股票250万股，1992年11月经中国人民银行1992102号文批准，向个人募 集1000万股，后经公司送股个人股共为2316万股，于1993年5月24 日在上海证券交 易所上市。
修正为：
第三条：公司是于1987年3月经中国人民银行北京市分行批准， 向社会及内部 职工发行股票250万股，1992年11月经中国人民银行1992102号文批准，向个人募集 1000万股，后经公司送股个人股共为2316万股，于1993年5月24 日在上海证券交易 所上市。
2000年10月31日，北京兆维电子（集团）有限责任公司与北京市崇文天龙公司 和北京市供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有的法人股38881782股。后 于2000年12月20日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议，受让北京农行信托 投资公司持有的法人股9705600股。 北京兆维电子（集团）有限责任公司共持有法 人股48587432股，占公司总股本的29.09%，成为公司第一大股东。
2、第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营：移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒 体产品、机箱制造、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材 料、上述产品相关的技术开发、咨询、服务、转让。
兼营：工具模具、压铸压塑、软件开发生产、插件装焊测试、计算机交换机移 动通信工程及相关配套电子产品。
修正为：
主营：移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒 体产品、机箱制造、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材 料、工具模具、压铸压塑、软件开发生产、插件装焊测试、计算机交换机移动通信 工程及相关配套电子产品。上述产品相关的技术开发、咨询、服务、转让；出口公 司生产的感光预涂材料板、镁产品；进口公司生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）。
3、 第二十条：公司的股本结构为：普通股 167023116 股， 其中发起人持有 23365784股。
修正为：
第二十条：公司的股本结构为：普通股 167023116 股， 其中发起人持有 23365708股，其他法人股48587432股，流通股95069976股。
对该项议案，65980540股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。
特此公告
北京兆维科技股份有限公司董事会
2001年5月10日
附：个人简历
徐德昌，男，54岁，大专学历，经济师，曾任国营七三八厂行政处处长、房产 处处长、七三八厂副厂长兼工会主席，现任北京兆维电子（集团）有限责任公司董 事、副总裁兼工会主席。
田玉生，男，55岁，大专学历，经济师。曾任国营七三八厂交换机事业部经理、 七三八厂纪委书记、副厂长职务，现任北京兆维电子（集团）有限责任公司董事、 副总裁。
宋士军，男，39岁，大专学历，助理经济师。曾任北京市电镀总厂厂长、国营 七三八厂副厂长职务。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁。
栾永良，男，48岁，中专学历，助理会计师。曾任北京市崇文区国有资产经营 公司副总经理职务。现任北京崇远投资经营公司副总经理。
王志华，男，47岁，研究生学历，高级工程师。先后担任国营七三八厂厂长助 理、副厂长，北京爱立信通信公司副总裁；现任北京兆维电子（集团）有限责任公 司副总裁。
