北京市天龙股份有限公司（以下简称“公司”）二○○一年度第一次临时股东 大会于2001年3月10日在北京市人民政府宽沟招待所（怀柔）召开,出席会议的股东 及股东代理人共计5人,代表股份72107840股,占公司股份总数的43.17%,公司董事、 监事及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于变更公司经营范围的议案；

    将公司的经营范围修订如下：

    主营：移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒 体产品、机箱制造、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材 料、上述产品相关的技术开发、咨询、服务、转让。

    兼营：工具模具、压铸压塑、软件开发生产、插件装焊测试、计算机交换机移 动通信工程及相关配套电子产品。

    对该项议案,72107840股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    二、关于变更公司注册名称的议案；

    公司新的注册名称为：北京兆维科技股份有限公司（简称“兆维科技）。

    英文名称：BEIJING C＆W TECHNOLOGY CO.,LTD.（简称：C＆W TECH）。

    对该项议案,72107840股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    三、关于调整公司董事会对外风险投资权限的议案；

    该议案的主要内容：调整公司董事会的单项对外风险投资权限为公司上年度经 审计的总资产的20%。我国法律、 法规及有关上市公司的规范性文件另有规定的除 外。

    对该项议案,72107840股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    四、关于修改公司章程的议案

    该议案的主要内容：对公司章程中部分条款进行修正,修正后的条款如下：

    1、第四条 公司注册中文全称：北京兆维科技股份有限公司（简称：兆维科技）。

    公司注册英文全称：BEIJING C＆W TECHNOLOGY CO.,LTD.（简称：C＆W TECH）。

    2、第十二条 公司的经营宗旨：依照国家的经济发展战略、产业政策, 以获取 最大盈利为目的,全面推行现代企业管理制度,充分调动员工积极性和创造性, 实现 资产的保值、增值,最终使公司成为具有世界先进水平的高科技企业,为电子信息产 业的发展作出贡献。

    3、第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    主营：移动通信、光通信、计算机软硬件、网络、金融电子设备、数字化多媒 体产品、机箱制造、自动电话交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备 及材料、上述产品相关的技术开发、咨询、服务、转让。

    兼营：工具模具、压铸压塑、软件开发生产、插件装焊测试、计算机交换机移 动通信工程及相关配套电子产品。

    4、第二十条 公司的股本结构为：普通股 167023116 股 , 其中发起人持有 23365708股。

    5、第九十三条 董事会由十一名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

    6、第九十七条 经股东大会授权, 董事会运用公司资产所作出的单项风险投资 权限为不超过公司上年度经审计的总资产的20%,我国法律法规及有关上市公司的规 范性文件另有规定除外,并建立严格的审查和决策程序,应当组织有关专家、专业人 员进行评审。

    7、第一百二十条 经理每届任期三年,经理连聘可以连任。

    对该项议案,72107840股“同意” , “同意”的股数占到会有效表决权股数的 100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    特此公告