每日必读北京市天龙股份有限公司（简称北京天龙）第四届董事会第十次会议于2001年 2月7日在本公司会议室召开。应到董事11名,实到董事8名, 公司监事会及高级管理 人员列席会议, 会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
公司的经营范围修订如下：
主营：移动通讯、光通讯、计算机软硬件、网络、金融电子设备、数字化多媒 体产品、机箱制造、自动电话交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备 及材料、上述产品相关的技术开发、咨询、服务、转让。
兼营：工具模具、压铸压塑、软件开发生产、插件装焊测试、计算机交换机移 动通讯工程及相关配套电子产品。
二、审议通过《关于变更公司注册名称的议案》。
公司新的注册名称为：北京兆维科技股份有限公司（简称：兆维科技）。
英文名称：BEIJINGC＆WTECHNOLOGYCO.,LTD.（简称：C＆WTECH）。
三、审议通过《关于调整公司董事会对外风险投资权限的议案》。
鉴于公司经过重大资产重组后,主营业务发生根本变化,原公司章程第九十七条 规定的“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为不超过公司净资产比例的 20%”已不能适应公司发展的需要。 现提议调整公司董事会单项对外风险投资权限 为公司上年度经审计总资产的20%。我国法律、 法规及有关上市公司的规范性文件 另有规定的除外。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
修正内容如下：
1、 第四条改为：公司注册中文全称：北京兆维科技股份有限公司（简称：兆 维科技）。
公司注册英文全称：BEIJINGC＆WTECHNOLOGYCO.,LTD.（简称：C＆WTECH）。
2、第十二条改为：公司的经营宗旨：依照国家的经济发展战略、产业政策,以 获取最大盈利为目的,全面推行现代企业管理制度 ,充分调动员工积极性和创造性, 实现现有资产的保值、增值、振兴民族电子信息产业, 最终使公司成为具有世界先 进水平的高科技企业,为电子信息产业的发展作出应有的贡献。
3、第十三条改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：移动通讯、 光通讯、计算机软硬件、网络、金融电子设备、数字化多媒体产品、机箱制造、自 动电话交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材料、上述产品相关 的技术开发、咨询、服务、转让。
兼营：工具模具、压铸压塑、软件开发生产、插件装焊测试、计算机交换机移 动通讯工程及相关配套电子产品。
4、第二十条改为：公司的股本结构为：普通股167023116股, 其中发起人持有 23365784股。
5、第九十三条改为：董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。
6、第九十七条改为；经股东大会授权,董事会运用公司资产所作出的单项风险 投资权限为不超过公司上年度经审计的总资产的20%,并建立严格的审查和决策程序, 应当组织有关专家、专业人员进行评审。
7、第一百二十条改为：经理每届任期三年,经理连聘可以连任。
五、审议通过《关于设立机箱制造分公司、调度通讯分公司的议案》。
为了本公司在电子、计算机、通讯产品等领域业务发展的实际需要, 有利于本 公司产品的配套发展及合理利用本公司资源, 董事会同意设立机箱制造分公司和调 度通讯分公司。
六、审议通过《关于召开2001年度第一次临时股东大会议案》现将召开2001年 度第一次临时股东大会的相关事项公告如下：
（1）会议时间：2001年3月10日上午9：30,会期半天。
（2）会议地点：北京市人民政府宽沟招待所（怀柔）。
（3）出席会议对象：
a、截止2001年3月2日下午上海证券交易所收市后,在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司全体股东。
b、本公司董事、监事及高级管理人员。
c、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
（4）会议议题：
a、审议《关于变更公司经营范围的议案》
b、审议《关于变更公司注册名称的议案》
c、审议《关于调整公司董事会对外风险投资权限的议案》
d、审议《关于修改公司章程的议案》。
（5）会议登记事项
a、登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证、委托代理人 持本人身份证；授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地 股东可用信函或传真方式登记）。
b、登记时间及地点：在本公司证券部2001年3月9日9：00—11：30,下午2：00 —5：00
（6）其他事项：
a、与会股东交通、食宿等费用自理。
b、联系人：孙福清
c、电话：010—84567924传真：010—84567917。 地址：北京市朝阳区酒仙桥 路14号。邮编：100016
北京市天龙股份有限公司董事会
2001年2月7日
