北京市天龙股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2000年12月 8日在中国棋院会议室召开。公司应到董事十一名,实到董事九名, 公司监事和高 级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 与会 董事经集体讨论,一致通过了如下决议：

    1.选举鲍玉桐先生为公司董事长,张瑞林先生为公司副董事长。

    2.鉴于公司进行重大资产重组,同意对公司的经营管理班子作出调整。

    （1）.同意解聘公司原经营管理班子成员职务。

    （2）.同意聘任赵学新先生为公司常务副总经理。

    （3）.同意聘任王剑飞先生为公司董事会秘书。

    （4）.同意根据公司常务副总经理的提名,聘任王剑飞先生为公司的副总经理。

    特此公告