北京市天龙股份有限公司1998年度股东大会于1998年6月2日在北京中国棋院召 开，出席会议代表共22人，代表股份72063591股，占公司总股本43.14％， 符合国 家法律、法规及公司章程的有关规定，经大会审 议并投票表决，通过如下决议：

    一、以72063591股赞成，0股反对，0股弃权，批准1997年度董事会工作报告；

    二、以72063591股赞成，0股反对，0股弃权，批准1997年度监事会工作报告；

    三、以72063591股赞成，0股反对，0股弃权，批准1997年度财力决算及1998年 度财务预算报告。

    四、以72063591股赞成，0股反对，0股弃权，批准1997年度利润分配方案：

    一九九七年度实现净利润31321699.85元，加上年未分配利润29656687.77元， 可分配利润为：60978387.62元，本年度提取法定公积金3182169.98元， 提取法定 公益金1566085.00元，提取任意公积金3132169.98 元， 可供股东分配的股利为： 53147962.66元，决定一九九七年度不作利润分配，滚存一九九八年一并进行分配。

    五、以72063591股赞成，0股反对，0股弃权，批准《关于修改公司章程的议案》 ，根据《上市公司章程指引》对公司章程进行了相应的修改。