北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届第二十一次董事会于2007年6月20日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长赵炳弟先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事除六名关联董事回避表决外,其余5名董事以记名表决方式审议通过了《关于向兆维集团转让公司所持数码网络股份的议案》：

    经公司与北京兆维电子(集团)股份有限公司(以下简称"兆维集团")协商,兆维集团以数码网络2006年12月5日停牌前20日均价人民币每股3.57元/股收购公司持有的数码网络非流通股份277.2万股,总额为人民币9,896,040.00元(大写：玖佰捌拾玖万陆仟零肆拾元整),同时数码网络此前已宣告但尚未支付的历年分红仍由公司享有。详见公司关联交易公告(临2007-011)。

    北京兆维科技股份有限公司

    董事会

    2007年6月20日

    北京兆维科技股份有限公司独立董事意见

    本人作为北京兆维科技股份有限公司独立董事,根据《上市公司独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,对公司第六届第九次董事会审议的《关于向兆维集团转让公司所持数码网络股份的议案》

    发表如下独立意见：

    1、本次关联交易客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东的利益；

    2、本次关联交易经公司第六届第二十一次董事会审议通过,关联董事回避表决,会议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    独立董事意见：同意本次董事会的决议。

    独立董事签字：刘丹萍 郜卓 李仁玉 吕廷杰

    2007年6月20日