本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届第二十次董事会于2007年6月4日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长赵炳弟先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《关于向交通银行和平里支行申请人民币贷款展期的议案》

    公司原有交行贷款人民币贷款4000万元(肆仟万元整)将于2007年6月7日到期,根据公司生产经营状况,为进一步扩大生产经营规模,采购原材料,经与交通银行和平里支行沟通,公司管理层决定向交通银行和平里支行申请人民币贷款展期,最长不超过一年,并由北京电子城有限责任公司继续为公司提供担保。

    特此公告。

    北京兆维科技股份有限公司董事会

    2007年6月4日