本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第十七次董事会于2006年12月18日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长赵炳弟先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《关于更换董事会专门委员会委员的议案》。
    因公司更换董事,由赵日新先生接替张瑞林先生出任战略委员会委员,赵学新先生接替栾永良先生出任审计委员会委员,宋士军先生接替田玉生先生出任薪酬与考核委员会委员。
    特此公告。
    北京兆维科技股份有限公司董事会
    2006年12月18日