北京兆维科技股份有限公司（以下简称公司）第六届第七次监事会于2006年11月29日上午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    审议并通过了《关于更换公司监事的议案》：

    由于工作安排需要，监事会召集人张东明先生申请辞去公司监事会召集人及监事职务，监事陈兵慧先生和田玉生先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生的辞职申请，并提名李岩女士接替张东明先生担任监事职务，提名樊兵女士接替陈兵慧先生担任监事职务，提名郭鹏先生接替田玉生先生担任监事职务。

    公司监事会对张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生担任本公司监事期间勤勉尽职的工作给予了充分的肯定，并对其在公司的发展过程中所作出的贡献表示感谢。

    该议案须提交下次临时股东大会审议。

    特此公告！

    北京兆维科技股份有限公司监事会

    2006年11 月29日

    附1：李岩女士的简历

    李岩女士，1971年出生，大学学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任国营第七九八厂总会计师，现任北京电子控股有限责任公司审计法务部部长。

    附2：樊兵女士的简历

    樊兵女士，1962年1月出生，大学学历，会计师，中国共产党党员。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部处副经理，现任北京兆维电子（集团）有限责任公司财务审计部部长助理。

    附3：郭鹏先生的简历

    郭鹏先生，1976年2月出生，硕士研究生学历，工程师，中国共产党党员。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆维科技股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委副书记、工会主席、人力资源部经理；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。