北京市天龙股份有限公司第三届三次董事会于1997年4月23 日在本公司会议室 召开，会议讨论并通过如下决议：

    一、讨论通过了《北京市天龙股份有限公司1996年工作总结和1997年工作安排 意见的报告》。

    二、讨论通过了《北京市天龙股份有限公司1996年财务决算和1997年财务预算 的报告》。

    三、讨论通过了《北京市天龙股份有限公司关于1996年度利润分配预案的报告》 。

    报告中分配预案为:

    经北京会计师事务所注册会计师审计,公司1996年度实现净利润23559903.21元, 按10%提取法定盈余公积金2355990.32元,按5%提取公益金1177995.17元,按10%提取 任意盈余公积金2355990.32元,加上以前年度滚存的未分配利润11986760.37元, 可 供股东分配利润29656687.77元,经公司董事会研究决定:1996 年度暂不对全体股东 进行股利分配,本决议待提请公司1996 年度股东大会通过并报证券管理部门批准后 实施。

    四、讨论通过《北京市天龙股份有限公司1996年度报告摘要》。

    五、会议决定于1997年5月27日上午9点在中国棋院召开1996年度股东大会:

    1、会议议程:

    (1)审议董事会《北京市天龙股份有限公司1996年度工作总结和1997 年度工作 安排意见的报告》。

    (2)审议《北京市天龙股份有限公司1996年度财务决算和1997年度财务预算的 报告》。

    (3)审议1996年度公司利润分配预案。

    2、出席对象:

    (1)公司董事、监事和高级管理人员;

    (2)截至1997年5月19日下午收市, 在上海证券登记有限公司在册的持有本公司 的股东或其代表;

    (3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    3、登记办法:

    (1)登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东帐户卡、委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照复印件、 法 人代表授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记手续, 异地股东可用信函或传 真方式登记;

    (2)登记地点:本公司会议室

    (3)登记时间:5月22日、23日上午9:00-11:00 下午1:30-4:00

    4、其他事项

    (1)会议半天、交通、食宿自理;

    (2)联系电话:(010)64943866

    传真：(010)64943866

    联系人:孙曼清

    邮编:100101