本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第十四次董事会于2006年8月28日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长赵炳弟先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下决议：

    一、审议通过《2006年中期报告》及《中期报告摘要》

    二、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

    公司现有职能部门九个,为进一步整合审计和法律事务专项业务资源,增强对公司整体的运作质量监控能力和风险抵御能力,全面适应公司战略发展的需要,决定撤销审计室和法务部,成立审计法务部。

    特此公告。

    北京兆维科技股份有限公司董事会

    2006年8月28日