根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第九次、第六届第十次董事会决议,提议召开2005年年度股东大会,相关事项如下：

    1、会议时间：2006年6月28日(星期三)上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：公司会议室

    3、出席对象：

    1) 截止2006年6月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    2) 公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。

    3) 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    4、会议议题：

    1) 关于审议《2005年度董事会工作报告》的议案

    2) 关于审议《2005年度财务决算报告》的议案

    3) 关于审议《2005年度利润分配预案》的议案

    4) 关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

    5) 关于审议《2005年年度报告》及《年度报告摘要》

    6) 关于审议变更《营业执照》、修改《公司章程》的议案

    7) 关于审议修改《股东大会规则》的议案

    8) 关于审议修改《董事会议事规则》的议案

    9) 关于审议《更换公司监事》的议案

    由于工作安排需要,监事张静先生申请辞去公司监事职务,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求,监事会同意张静先生的辞职申请,并提名陈兵慧先生接替张静先生担任监事职务。

    10)关于审议《2005年度监事会工作报告》

    11)关于审议修改《监事会议事规则》的议案

    其中,第1)、2)、3)、4)、5)项为第六届第九次董事会提案；第6)、7)、8)项为第六届第十次董事会提案；第9)、10)项为第六届第三次监事会提案；第11)项为第六届第四次监事会提案。

    5、会议登记事项

    1) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    2)登记时间及地点：在公司董事会办公室2006年6月26日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00。

    6、其他事项

    1)与会股东交通、食宿等费用自理。

    2)联系人：尹紫剑、周晓红

    3)电话：010-84563737 传真：010-84567917。

    地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。

    邮编：100016

    特此公告。

    北京兆维科技股份有限公司

    董事会

    2006年5月26日

    附1：陈兵慧先生简历

    陈兵慧先生,1966年10月出生,硕士研究生学历,高级工程师,中国共产党党员。曾任国营第七一八厂党委副书记,北京七一八友益电子有限责任公司总经理,北京七星华电科技集团有限责任公司友谊分公司党委书记、纪委书记、总工,北京七一八友益电子有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、总工；现任北京电子控股有限责任公司组织统战处副处长。

    附 2：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 出席人(签名)：

    委托日期： 证券账号：

    出席人身份证号码： 持股数量：