本公司股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")二○○六年第一次临时股东大会于2006年2月21日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共计3人,均为非流通股东,代表股份71953140股,占公司股份总数的43.08％。本次会议由公司董事会提议召开,公司董事长主持会议,公司其他董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于更换公司董事的议案》

    同意田玉生先生的辞职申请,并选举赵日新先生为公司第六届董事会董事。对该项议案,71953140股"同意","同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；

    二、审议通过《关于更换公司监事的议案》

    同意徐德昌先生的辞职申请,并选举田玉生先生为公司第六届监事会监事。对该项议案,71953140股"同意","同意"的股数占到会有效表决权股数的100％；0股"弃权"；0股"反对"；

    本次年度股东大会由北京浩天律师事务所李妍律师见证,并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。

    备查文件：(1)本次股东大会决议；(2)本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    北京兆维科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年2月21日