北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届第七次董事会于2005年12月23日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人,实到董事10人,副董事长张瑞林先生因公出差未出席会议,也未委托他人代为表决。监事及部分高级管理人员列席会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于更换公司董事的议案》

    由于工作需要,董事田玉生先生申请辞去公司董事职务,董事会同意田玉生先生的辞职申请,并提名赵日新先生接替田玉生先生担任董事职务。

    公司董事会对田玉生先生担任本公司董事期间尽职勤勉的工作给予了充分的肯定,并对其在公司的发展过程中所作出的贡献表示感谢。

    此议案需提交下次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提议召开2006年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,提议召开2006年度第一次临时股东大会,相关事项如下：

    1、 会议时间：2006年2月21日(星期二)上午9：30,会期半天。

    2、 会议地点：公司会议室

    3、 出席对象：

    (1)截止2006年2月14日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    4、 会议议题：

    (1)审议《关于更换公司董事的议案》

    (2)审议《关于更换公司监事的议案》

    5、 会议登记事项

    (1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    (2)登记时间及地点：在公司董事会办公室2006年2月17日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00。

    6、 其他事项

    (1)与会股东交通、食宿等费用自理。

    (2)联系人：尹紫剑、周晓红

    (3)电话：010-84563760 传真：010-84567917。

    地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。

    邮编：100016

    三、审议通过《关于向广东发展银行北京分行国展支行申请流动资金贷款的议案》；

    根据本公司生产经营状况,为进一步扩大生产经营规模,采购原材料,公司管理层决定向广东发展银行北京分行国展支行申请流动资金贷款人民币3000万元(叁仟万元整),期限为一年。

    特此公告。

    附：赵日新先生简历

    赵日新先生,1959年1月出生,研究生学历,高级工程师,中国共产党党员。曾任国营第七三八厂三所助理工程师,国营第七三八厂机动事业部副经理,国营第七三八厂副总工程师、代总工程师、总工程师,北京汤姆逊兆维多媒体有限公司副总经理；现任北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁。