北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第六次董事会于2005年11月7日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人,实到董事 11人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事审议通过《关于公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司续签〈房屋租赁合同〉及〈土地租赁协议〉的议案》(本议案5名关联董事回避表决,6名非关联董事全票通过,详见《关联交易公告》)

    特此公告。

    北京兆维科技股份有限公司

    董事会

    2005年11月7 日