北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第二十八次董事会于2004年11月12日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,董事张瑞林先生、独立董事郜卓先生、李仁玉先生因故未出席会议,也未委托他人代为表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：

    审议通过《关于向中国民生银行北京西长安街支行申请授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行北京西长安街支行申请授信额度人民币5000万元(伍仟万元整),期限为一年。

    特此公告。