北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第二十六次董事会于2004年9月1日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人。董事田玉生,独立董事李仁玉、刘丹萍因故未能出席会议,也未委托其他董事代为表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事审议通过如下决议：

    审议通过《更换公司证券事务代表的议案》：

    因工作调动原因,公司证券事务代表罗丽丽女士申请辞去证券事务代表职务。董事会接受罗丽丽女士的辞职,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2001年修订本)的相关条款,提议由周晓红女士担任公司证券事务代表。

    附件：周晓红女士个人简历：

    姓名：周晓红,女,1979年9月出生,大学本科,中共预备党员,助理会计师；

    1997年9月就读于河海大学会计学专业；

    2001年9月就职于北京兆维科技股份有限公司财务处,职务会计。