北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第二十五次董事会于2004年8月16日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事郜卓先生和吕廷杰先生因故未能出席会议,分别授权委托独立董事李仁玉先生和刘丹萍女士代为表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事审议通过如下决议：

    一、审议通过《2004年半年度报告》及《报告摘要》；

    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

    根据工作需要和公司总经理刘会阳先生的提名,董事会同意聘请李栋汉先生担任公司副总经理,公司独立董事李仁玉先生、刘丹萍女士、郜卓先生、吕廷杰先生出具了表示赞同的独立董事意见。

    三、审议通过《关于成立网络多媒体应用系统集成公司的议案》；

    公司和北京兆维光通信科技有限公司(以下简称“光通信”,为公司持有75%出资权益的控股子公司),经过充分的市场调研,拟共同投资成立网络多媒体应用系统集成公司,主要情况如下：

    (一)网络多媒体应用系统集成公司注册资金1000万元人民币。公司出资550万元,占该公司股比的55%,

    兆维光通信公司出资450万元,占该公司股比的45%；注册地点为北京。

    (二)网络多媒体应用系统集成公司主营业务为网络多媒体产品的应用集成和系统集成,力争通过不断探索新技术的应用,拓展更广泛的应用领域,汇聚行内优秀人才,采用代理销售及自主开发结合的策略,在应用中开发具有针对性的关键控制接口设备以获取市场的主导地位。随着该公司品牌的提升及研发能力的扩大,最终将在市场上营造自己的产品品牌。

    (三)结合同类公司经营经验及政府行业市场特点进行估算,投资回收期为2.3年,综合得出结论是公司投资该项目,实际资金投入不大,并能在短期内(半年)实现赢利,进入良性循环,风险相对很低。

    四、审议通过《关于成立北京兆维科技股份有限公司自服事业部的议案》

    根据公司经营发展的需要,董事会同意成立公司自服事业部,主要从事自助服务设备的研制、生产、销售、运营。

    特此公告。

    附：李栋汉先生简历

    李栋汉：男,生于1964年12月17日,学士学位。曾任北京海华新技术开发中心部门经理、北京兆维光通信技术有限公司经营部经理、北京欣优特通信技术有限公司董事长、总经理。现任北京兆维光通信技术有限公司董事、总经理、北京欣优特通信技术有限公司董事长。