北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第二十四次董事会于2004年7月30日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事审议通过如下决议：

    一、审议通过《变更经营范围的议案》；

    因公司业务开展的需要,经北京市商务局审核,公司进出口业务范围由原有的“自营进出口”变更为“自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。因此,公司经营范围变更为：“制造自助服务设备(组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端)；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具(限分支机构经营)；法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目,开展经营活动。”上述表述以北京市工商行政管理局最后核准为准。

    二、审议通过《关于更新交换设备制造分公司机器设备的议案》；

    面对较好的市场环境,公司交换设备分公司在快速发展的同时也暴露出部分设备能力不足的问题。作为交换设备分公司产品加工关键设备的数控冲床矛盾尤为突出。为了抓住市场机遇,扩大生产能力,优化产品结构,交换设备分公司需要对数控冲床进行设备更新,预计向天田国际工贸(上海)有限公司(以下简称“天田国际”)购置一台AMAD A数控双伺服电机驱动数控转塔冲床,价格298.9万元,预计使用年限为10年。同时淘汰较陈旧的日本数控冲床 C O鄄 MA555,视情况决定是否淘汰PEGA357,上述两台数控冲床经过多年的设备折旧,目前账面残值合计11万元左右。

    三、审议通过《关于公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司续签〈房屋租赁合同〉及〈土地租赁协议〉的议案》。(详见《北京兆维科技股份有限公司关联交易公告》)

    特此公告。