一、概要：

    因北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)与北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)签署的《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》已到期,为方便公司的生产经营活动,本着公平、公开、公正的原则,公司经与兆维集团协商,决定遵照2004年上半年的房屋、土地租金标准和租赁条件,续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》,合同租赁期限自2004年7月1日起至2004年12月31日止。租用建筑面积233,88平方米,合同房屋年租金为8,536,444元(合同租赁期租金4,268,222元),协议土地年租赁费为921,780元(协议租赁期租金460,890元)。

    该事项属于关联交易,表决时五名关联董事回避表决。公司独立董事郜卓先生、刘丹萍女士、吕廷杰先生和李仁玉先生对本次关联交易出具了赞同意见(详见《北京兆维科技股份有限公司独立董事意见》)。

    二、关联方介绍：

    1、公司：公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号,法定代表人：赵炳弟。目前主营业务集中在网络通信、光通信和通信及相关设备制造领域。

    2、兆维集团：

    兆维集团是我国重要的通信信息产品生产基地,1997年改制成为国有独资公司,注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号,法定代表人：鲍玉桐。目前持有公司29.09%的股权,为公司第一大股东。

    三、关联交易协议内容和定价政策：

    决定遵照2004年上半年的房屋租金标准和租赁条件,续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》,合同租赁期限自2004年7月1日起至2004年12月31日止。租用建筑面积233,88平方米,合同房屋年租金为8,536,444元(合同租赁期租金4,268,222元),协议土地年租赁费为921,780元(协议租赁期租金460,890元)。

    本次合同与2004年上半年相比,房屋租金和土地租金标准没有发生变化。

    公司董事会认为：本次关联交易价格公允,未有损害公司及非关联股东的利益。

    四、进行本次关联交易对本公司的影响：

    本次关联交易进一步规范了公司与兆维集团之间房屋土地的权属和使用方面的关系,有利于公司生产经营的稳定。

    五、独立董事意见：

    公司独立董事认为：本次关联交易客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第五届第二十四次董事会审议通过,关联董事回避表决,会议审议程序合法有效。

    六、本次关联交易生效条件：

    本次关联交易经公司董事会批准后生效。

    七、备查文件：

    1、《房屋租赁合同》

    2、《土地租赁协议》

    3、公司第五届第二十四次董事会决议

    特此公告。

    

北京兆维科技股份有限公司董事会

    2004年7月30日