北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司")二○○三年年度股东大会于2004年5月20日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共计3人,代表股份71953140股,占公司股份总数的43.08%,董事长主持会议,公司其他董事、监事及高级管理人员出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    一、审议通过《2003年度董事会工作报告》

    对该项议案,71953140股“同意”,“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    二、审议通过《2003年度财务决算报告》

    对该项议案,71953140股“同意”,“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    三、审议通过《2003年度利润分配预案》

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润-73,087,559.01元,未分配利润为-60,534,055.68元。

    因本年度公司发生亏损,故决定2003年度利润分配为：利润不分配,公积金不转增股本。

    对该项议案,71953140股“同意”,“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    四、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

    鉴于公司与北京京都会计师事务所有限责任公司的良好合作关系,公司决定继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计机构。

    另需说明：2003年度支付给该会计师事务所的报酬总额为56万元,公司不承担其差旅费等其他费用。自2000年12月公司经过重大资产重组起至今,一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。

    对该项议案,71953140股“同意”,“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    五、审议通过《2003年年度报告》和《年度报告摘要》

    对该项议案,71953140股“同意”,“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    六、审议通过《关于变更〈营业执照〉、修改〈公司章程〉的议案》

    根据北京市工商局2004年2月11日发布的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第四条第十七款规定“企业的经营范围应在工商行政管理机关备案。备案的经营范围除涉及国家安全、人民身体健康、国家专营专控的商品、行业,以及市人民政府公布的前置审批和后置审批项目的,统一核定为"法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。提议变更《公司营业执照》的经营范围、修改《公司章程》第二章第十三条的主营内容如下：

    公司现行《公司营业执照》的经营范围为“移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒体产品、机箱、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材料、工具模具、压铸压塑技术开发,制造(限分支机构经营)；技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；出口本企业自产的感光预涂材料版、镁产品、保健品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)。”；

    公司现行《公司章程》第二章第十三条的主营内容为“移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒体产品、机箱制造、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材料、工具模具、压铸压塑、软件开发生产、插件装焊测试、计算机交换机移动通信工程及相关配套电子产品。上述产品相关的技术开发、咨询、服务、转让；出口公司生产的感光预涂材料板、镁产品；进口公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)。”

    上述内容将统一按照《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第四条第十七款规定变更成以“法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。”为基础的内容。需要说明的是,目前公司已经通过审批并可以列入经营范围的还包括自营进出口及制造(限分支机构经营)。

    以及公司新近准备进行自服设备制造、加工、组装、装配等,必须由具有资质的科研单位出具《环境评价报告》,经过朝阳区环保局审批后,方可申请工商局核准并载入经营范围。因此最终变更《公司营业执照》的经营范围、修改《公司章程》第二章第十三条的主营的具体内容,要以北京市工商局的最终核准为准。

    对该项议案,71953140股“同意”,“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    七、审议通过《2003年度监事会工作报告》

    对该项议案,71953140股“同意”,“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    八、审议通过《更换公司监事的议案》

    同意王效农先生辞去公司监事职务,并选举张静先生担任公司监事职务。

    对该项议案,71953140股“同意”,“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权”；0股“反对”。

    本次年度股东大会由北京市浩天律师事务所李妍律师见证,并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。

    备查文件：(1)本次股东大会决议；(2)本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

北京兆维科技股份有限公司董事会

    2004年5月20日