北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第七次监事会于2004年3 月29 日上午在公司会议室召开，会议应到监事5 人，实到监事事4 人，监事王效农先生因故未能出席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议监事一致审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2003 年度监事会工作报告》

    2003 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，共召开三次监事会会议，对公司依法经营运作、财务活动、经理和高级管理人员执行职务等情况进行监督。因工作调动，姚彩苹女士辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，在此，对其在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。监事会对公司2003 年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

    （一）公司依法运作情况

    监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，逐步建立起较完善的内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；董事会审议通过的《关于针对中国证监会北京证券监管办事处巡检发现的问题所制定的公司整改报告》符合公司实际情况，措施及时有力，健全了公司的治理结构，促进了公司的规范发展；同时公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京市京都会计师事务所为公司出具的2003 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）最近一次募集资金使用情况

    公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文批复，于1995 年11 月18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到2000 年12 月8 日公司进行重大资产重组后使用的情况。

    （四）收购、出售资产交易情况

    公司监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易的存在，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事项。

    （五）关联交易情况

    公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，不存在损害公司利益和股东权益的情况。该项议案需提交年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于北京兆维科技股份有限公司天津印刷材料分公司对不良资产计提减值的议案》

    监事会认为公司董事会审议通过的《关于北京兆维科技股份有限公司天津印刷材料分公司对不良资产计提减值的议案》事实清楚，理由充分，符合公司实际情况，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    三、审议通过《2003 年年度报告》和《年度报告摘要》

    四、审议通过《2003 年度利润分配预案》

    五、审议通过《关于更换公司监事的议案》

    由于工作调动，王效农先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意王效农先生的辞职申请，并提名张静先生接替王效农先生担任监事职务。该议案须提交下次股东大会审议。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    张静：男，1958 年出生，中共党员，大学学历。曾任国营798 厂组织部干部、分厂厂长兼党办主任，北京易亨集团党委副书记、纪委书记，现任北京电子控股有限责任公司组织处副处长。