每日必读北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2003年6月17日在北京天桥百货商场七楼会议室召开。应到董事11名,实到董事9名。3名监事全部列席了董事会。会议由第五届董事会董事长徐祗祥先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、董事会审议通过了《关于选举董事长、副董事长的报告》。董事会选举徐祗祥先生为公司董事长,并任命其为公司法定代表人。选举任世安先生、侯琦先生为公司副董事长。(徐祗祥先生、任世安先生、侯琦先生简历附后)
二、董事会审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的报告》。经董事长徐祗祥先生提名,聘任吴敏生先生为公司总经理,聘任于明女士为公司董事会秘书,聘任石莹女士为公司证券事务代表。(吴敏生先生、于明女士、石莹女士简历附后)以上人员均任期3年。
三、董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的报告》。经总经理吴敏生先生提名,聘任于明女士、任世安先生、朱青女士、李锋先生、徐宁先生、舒萍女士和童照秀女士为公司副总经理(按姓氏笔画排列),聘任薛丽女士为公司总会计师。(任世安先生、朱青女士、李锋先生、徐宁先生、舒萍女士、童照秀女士和薛丽女士简历附后)以上人员均任期3年。
四、董事会审议通过了《关于申请信用证授信额度的报告》。董事会同意公司为进一步扩大进口代理业务,向上海浦东发展银行北京分行申请700万美元的外汇授信额度,期限1年。
五、董事会审议通过了《修改公司章程的报告》。根据公司第二十五次股东大会通过的关于利润分配和资本公积金转增股本的决议,我公司股份总额发生了变化。另外,根据北京市通信管理局《关于同意北京天桥北大青鸟科技股份有限公司经营因特网信息服务业务的批复》(电信业务审批2003字第226号函),我公司经营范围发生了变更。董事会同意由于上述事项涉及到的公司章程相关条款的修改。公司章程相关条款修改前后的内容如下。
(一)公司章程第六条
原文是″第六条公司注册资本人民币17907.7832万元。″
修改为″第六条公司注册资本人民币30443.2314万元。″
(二)公司章程第十三条
原文是：″第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、房地产开发及销售；销售计算机软硬件、通讯设备(不含无线电发射设备)、机电产品、机房设备、人工环境控制及工程设备、电子产品及本公司开发后的产品；承接交通工程、建筑智能化工程、电子工程及装修装饰工程项目；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易。″
修改为：″第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房地产开发；销售商品房；专业承包(未取得《建筑业企业资质证书》前不得开展经营活动)；销售计算机软硬件、通讯设备(不含无线电发射设备)、机电产品、机房设备、环保设备、电子产品及本公司开发后的产品；经营因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和″三来一补″业务；经营对销贸易和转口贸易。″
(三)公司章程第十九条
原文为：″第十九条公司经批准发行的普通股总数为17907.7832万股。″
修改为：″第十九条公司经批准发行的普通股总数为30443.2314万股。″
(四)公司章程第二十条
原文为：″第二十条公司的股本结构为：普通股179077832股,其中发起人持有23219873股,其他内资股东持有155857959股。″
修改为：″第二十条公司的股本结构为：普通股30443.2314万股,其中发起人持有3947.3784万股,其他内资股东持有26495.8530万股。″
由于本项议案所议内容已经过相关股东大会及政府部门的批准,但在公司治理的法律程序上尚须由股东大会通过。因此,本项提案将提交最近一次股东大会上予以确认。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2003年6月17日
附：
徐祗祥,男,38岁,硕士。曾任中科院软件研究所助理研究员,北京市青创信息系统公司副总经理,北京北大青鸟有限责任公司副总经理,公司董事、总经理、副董事长、第五届董事会董事长。现任公司第六届董事会董事,北京北大青鸟有限责任公司执行总裁,潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司副董事长,麦科特光电股份有限公司董事。
任世安,男,52岁,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任中国人民解放军北海舰队战士,崇文区化工石油商店会计、主任、副经理、经理,崇文区百货公司组织科长、党办主任、业务科长,京城百货公司书记、经理,崇文区百货公司副经理,北京市天桥百货股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事长,公司第五届董事会副董事长、副总经理、党委书记。现任公司第六届董事会董事。
侯琦,男,43岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任北京市钨钼材料厂工程师,北京市综合投资公司部门副经理,北京北大青鸟有限责任公司副总经理,公司董事、副总经理、董事会秘书、第五届董事会副董事长。现任公司第六届董事会董事,北京北大青鸟有限责任公司副总经理,潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事,麦科特光电股份有限公司董事。
吴敏生,男,41岁,硕士。曾任职于中国兵器工业部军用装甲车辆研究所从事特种车辆设计,曾任北京华远软件公司技术支持部经理,北京建业软件研究所所长,北京北大青鸟商用信息系统有限公司(现青鸟天桥商用信息系统分公司)金融业销售总监、总经理助理、副总经理,公司副总经理、第五届董事会董事、总经理。现任公司第六届董事会董事。
于明,女,30岁,中共党员,硕士,经济师。曾任北京市天桥百货股份有限公司董事会秘书、公司董秘授权代表。现任公司副总经理、董事会秘书。
石莹,女,31岁,会计师,毕业于南开大学。曾任北京市政二管厂会计,北京昊海电讯企业发展公司出纳,汇凯集团有限公司主管会计,中国平和进出口有限公司财务经理。现任公司证券事务代表。
朱青,女,42岁,大学学历,高级工程师,毕业于北京大学无线电系。曾任北大方正集团高工,曾就职于北京北大青鸟商用信息系统公司,曾任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司副总裁兼市场经理。现任公司副总经理。
李锋,男,33岁,中共党员,大学学历,工程师,毕业于北京大学物理系。曾任北大方正集团公司销售经理、事业部总经理、出版公司副总经理,佳都国际集团计算机及外设事业部总经理、计算机事业部及影象部总经理。现任公司副总经理、第三事业本部总经理。
徐宁,男,36岁,大学学历。曾任北京北大青鸟商用信息系统有限公司副总经理,公司总经理助理,潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事、副总经理,北京北大青鸟有限责任公司总裁助理。现任公司副总经理、第二事业本部总经理。
舒萍,女,40岁,中共党员,硕士,高级工程师。曾任电子科技大学电子机械系407教研室助教,中国计算机软件与技术服务总公司助工、工程师,北京大学计算机系、北京北大青鸟商用信息系统公司技术部经理、技术一部经理、副总工程师、总经理助理及金融行业主管副总经理,北京商用信息系统分公司金融业总经理、总经理助理,公司监事、金融业事业部总经理。现任公司副总经理、第一事业本部副总经理。
童照秀,女,54岁,中共党员,中专学历,高级会计师。曾任北京市药材公司储运站会计,崇文区百货公司前门商场会计,北京市天桥百货股份有限公司财会科副科长兼股证部副经理、财务部经理,公司董事、副总经理、总会计师。现任公司副总经理。
薛丽,女,43岁,硕士,会计师,毕业于西安第四军医大学。曾担任过护士长、见习医助、医师,北京协和医院外科医师,中科院半导体所办公司出纳、会计,联想公司财务会计、经理、副总经理,神州数码(中国)有限公司财务副总经理,公司财务部副总经理兼信息产品销售分公司财务总监。现任公司总会计师。
