北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2003年5月19日在北京青鸟楼召开。会议由董事长徐祗祥先生主持,应到董事及独立董事11名,实到11名。由于此项交易系关联交易,关联董事回避了表决,独立董事就此项股权转让发表了独立意见,交易具体情况详见与本报告同日刊登的关联交易公告。

    董事会审议通过了《关于转让所持北京北大青鸟软件工程有限公司股权的报告》。董事会同意我公司以1118.39万元的价格向北京北大资产经营有限公司转让所持北京北大青鸟软件工程有限公司40%股权。截止2002年12月31日,该公司经审计的主要财务数据如下：总资产9899.42万元,净资产2795.98万元。

    特此公告