北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于2003年4月25日在北大青鸟楼四层会议室召开。会议由监事会召集人张永利先生主持,3名监事全部出席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《监事会2002年度工作报告》。报告期内,监事会对公司管理层执行国家有关法律、法规的情况,执行《公司章程》、股东大会决议、董事会决议的情况实施了监督,对如下事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况：公司已建立了完善的内部控制制度,能够按照《公司法》、《公司章程》进行规范运作,决策程序是合法的。公司董事、经理在执行公司职务时能够尽职尽责,未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况：监事会认为北京京都会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果。

    3、公司最近一次募集资金与承诺投资项目一致。

    4、公司收购、出售资产定价依据充分,未发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司的关联交易符合公开、公平、公正原则,手续合法、价格公允,没有损害上市公司利益的行为,并已依法披露。

    6、会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告,公司未就报告期利润作出预测。

    二、 审议通过了《2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

    三、 审议通过了《2002年年度报告》及摘要,并同意依法在信息披露指定报纸及网站上披露。

    四、 审议通过了《公司2003年第一季度报告》,并同意依法在信息披露指定报纸及网站上披露。

    五、 审议通过了《关于前次募集资金投向部分变更的报告》。监事会认为公司为了保证投资者的利益,根据投资项目的市场情况、效益情况及研究开发情况,对募集资金项目的投资进度及金额进行了适时的调整,做法是正确的。同意不再对青鸟国库业务管理系统项目继续投入,对JB-COMM安全通信平台项目减少投资到3500万元；对于两项目与配股说明书披露存在差异的部分7808.5万元,其中701.67万元、1147.60万元和1751.45万元共计3600.72万元投入到原配股项目青鸟金融交换系统、青鸟区域金融支付清算系统和青鸟综合信息管理系统；其余4207.78万元根据目前公司财务状况,变更为补充公司流动资金。如投资额与本次调整及审议通过后的金额出现上下20%的变动幅度,授权经理班子进行调整。

    六、 审议通过了《监事会换届的报告》。公司第五届监事会任期已满,根据公司章程规定的提名程序,第五届监事会提名张永利先生和曾建新先生为第六届监事候选人,公司职工推选闫轶卿女士为第六届职工监事。监事会同意将上述股东代表监事候选人(简历附后)提交公司第二十五次股东大会选举产生。

    第一、二、五、六项决议还将提交公司第二十五次股东大会审议通过。

    特此公告。

    附件：公司第六届监事会监事候选人简历

    张永利,男,39岁,北京大学理学学士,中国地质大学工学博士。曾任北京地质管理干部学院企业管理系讲师,北京北大青鸟有限责任公司行政主管、北京北大青鸟电子集团常务副总经理、北大青鸟仪器设备公司总经理、北京北大青鸟有限责任公司董事会秘书；现任公司第五届监事会召集人、北京大学副研究员、北京北大青鸟有限责任公司副总经理、财务总监,潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会召集人,麦科特光电股份有限公司监事会召集人。

    曾建新,男,51岁,大专学历,审计师。曾任部队战士、文书、司务长、财务助理、副团职审计师、生产办主任；中国人民对外友好协会办公厅、审计处处长。现任公司第五届监事会监事、中国对外友好合作服务中心副总经理。

    闫轶卿,女,29岁,北京大学硕士。现任公司人力资源部经理。